Організатора шахрайської мережі Money 24/7 взяли під варту

Правоохоронці заарештували та повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7, яка раніше видавала себе за мережу обмінників і сервіс з обміну криптоактивів

Про це повідомляє інформаційний портал "НАЦІЯ" із посиланням на заяву ОГП та звіт НПУ.

Як вдалося дізнатися слідчим, організатор мережі разом зі своїми посібниками намагалися створити ілюзію легального бізнесу. З цією метою вони запустили спеціальні сайти, Telegram-канал, зареєстрували торговельну марку та облаштували офіс, де приймали готівку.

У Нацполіції розповіли:

Клієнти подавали заявки на обмін грошей на криптоактиви, після чого їх запрошували до офісу для передачі коштів. Люди очікували, що після цього криптовалюта надійде на їхні електронні гаманці. Однак, отримавши гроші, зловмисники не виконували своїх зобов'язань.

Окрім того, шахраї робили все можливе, щоб потерпілі не одразу зверталися до правоохоронців.

До прикладу, деяким своїм клієнтам вони частково переказували криптоактиви або надавали письмові гарантії, що операцію буде завершено.

Варто також зазначити, що одна з потерпілих зазнала майнових збитків у розмірі близько 1,6 млн грн.

НПУ та ОГП викрили шахрайську мережу Money 24/7 (UA_National_Police)

У заяві ОГП йдеться:

За процесуального керівництва Офісу Генеральної прокуратури повідомлено про огляд та арешт організатора шахрайської схеми, діяльність якої правоохоронці викрили під час масштабної спецоперації у червні 2026 року.